Od początku 2021 r. potroiła się ilość prania brudnych pieniędzy za pomocą NFT

Często piszemy o NFT, a wiele wiadomości dotyczy tego, jak nieznani użytkownicy (lub znani) kupują niewymienne tokeny za duże pieniądze. Wraz z rosnącą popularnością NFT rośnie również sektor działalności przestępczej.

Mówimy o praniu pieniędzy uzyskanych nielegalnie. Krótko mówiąc, użytkownik tworzy obraz, konwertuje go do formatu NFT, wystawia na sprzedaż, a następnie kupuje ze swojego drugiego konta. W rezultacie nabywca de jure pozostaje nieznany, ponieważ. targowiska nie wymagają potwierdzenia źródeł dochodów i ujawnienia tożsamości, a sprzedawca może zgłosić, że otrzymał swoje „miliony” ze sprzedaży wirtualnych obiektów sztuki.

Analiza łańcuchowa donosi, że w czwartym kwartale 2021 r. wyprano około 1,4 miliona dolarów za pomocą NFT. W porównaniu z pierwszym kwartałem tego samego roku kwota ta potroiła się. Jednak to wciąż kropla w morzu potrzeb w porównaniu z tym, ile pieniędzy cyberprzestępcy piorą za pomocą kryptowalut (8,6 mld USD w 2021 r.).

262 użytkowników marketplace dokonało ponad 25 fikcyjnych sprzedaży niezamiennych tokenów. Ale niekwestionowanym liderem jest posiadacz NFT, który dokonał 830 transakcji. Całkowity zysk osób naruszających zasady wyniósł prawie 9 milionów dolarów.

Źródło: Pogranicze