Vivo India skonfiskowało 58 milionów dolarów i 2 kg sztabek złota – indyjska dywizja oskarżona o pranie brudnych pieniędzy
Indyjskie organy ścigania prowadzą masowe śledztwo w sprawie Vivo India, oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy.
Co to znaczy?
Oświadczenie mówi, że firma przekazała Chinom 62 476 crore INR (około 8 miliardów dolarów), co w tej chwili stanowi około połowy całej sprzedaży Vivo India. W komentarzu zarządu zauważono, że zrobiono to „w celu ujawnienia ogromnych strat indyjskich spółek giełdowych” i aby nie płacić podatków od tych pieniędzy.
Przekazy pieniężne były dokonywane za pośrednictwem firmy-przykrywki z siedzibą w Hongkongu – Vivo India było zarejestrowane jako jej filia i miało mniejsze oddziały w każdym większym regionie Indii, które działały niezależnie, przynajmniej w zakresie księgowości. Następnie wszystkie zyski przekazali firmie Vivo India, która, jako spółka zależna, kierowała środki bezpośrednio do swojej spółki macierzystej.
Dochodzenie zablokowało 119 kont bankowych Vivo India i skonfiskowało na tych rachunkach 465 crore rupii indyjskich (około 58 milionów dolarów), 2 kg sztabek złota, dodatkowe 66 crore rupii indyjskich (8,3 miliona dolarów) w FD i 73 lakhów (niecałe 100 tysięcy dolarów). w gotówce.
Jednocześnie przedstawiciele Vivo India podkreślają, że marka „współpracuje z władzami i dąży do pełnego przestrzegania indyjskiego prawa”. Firma macierzysta w Chinach wyraziła nadzieję, że trwające dochodzenia będą prowadzone w „prawdziwie uczciwym i niedyskryminującym środowisku biznesowym”.
Przypomnijmy, zaledwie kilka miesięcy temu Indie przejmują aktywa Xiaomi o wartości 725 milionów dolarów po dochodzeniu, które wykazało, że producent smartfonów dokonywał nielegalnych przelewów pieniężnych do podmiotów zagranicznych, podając je jako opłaty licencyjne.
